币圈惊现120亿洗钱大案，63人被捕

随着国外虚拟币交易市场发展，通过境外虚拟货币服务平台可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，因此一些不法分子利用虚拟货币交易机会进行洗钱。近日，内蒙古通辽市成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙，参与人员众多，数额巨大。

近年虚拟币洗钱案件频发 。公安部发布的消息，2021年全国公安机关破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。今年9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获去年“9.15”特大洗钱犯罪集团案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元。

世界上多个国家对于利用虚拟货币交易洗钱都出台制度严厉打击。去年9月，我国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。国家也是下大力度惩治。尽管虚拟货币洗钱方式物理隔离等手段很隐秘，给办案打击带来很大难度。但只要是犯罪，终会露出蛛丝马迹，等待违法者的一定是法律的严惩。