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上海知名移民中介高管被捕,警方:涉嫌非法外汇交易

2023-08-11 13:30
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近日,网传上海知名移民中介外联出国高管何梅被抓。上海警方回应称,何某等5人因涉嫌非法外汇交易,已被依法采取刑事强制措施。 | 相关阅读(虎嗅)
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一地金

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移民中介基本上都会或多或少地为客户提供相关的金融服务,不然客户移民后如何快乐地生活?既然需求摆在眼前,有硬实力的机构是有能耐合法进行操作的。而没硬实力的,选择软实力,譬如洗钱,来实现客户需求也大有人在。但是,因为中国外汇管理非常严格且额度很有限,所以一些机构有时候也会出现硬实力不够软实力来凑的情况。

本次被上海警方调查的5人中何梅应该就是外联出国的董事长。而外联出国的三大强项之一就是海外投资服务,所以即便现在披露的消息不多也能猜到个七七八八。当然,因为该公司已经有10多年的历史了,去年还获得过2022中国品牌“金谱奖-出入境咨询行业消费者信赖品牌”,妥妥的行业标杆。因此消息一出,很难不被大众尤其是同行关注。

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