虚拟货币成中国跨境洗钱“新通道”
2021-04-25 14:00
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根据区块链安全公司 PeckShield 发布的“2020年年度虚拟货币反洗钱报告”显示，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元。激增的洗钱“新通道”，给中国反洗钱机制带来巨大的挑战。 | 相关阅读（中国新闻周刊）
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哆啦兄
别让过去的错误影响你的未来
基于区块链和虚拟货币的新型经济犯罪手段存在认知门槛高、隐蔽性强、信息汇总困难等特点，确实给公检法和反洗钱机构带来了极大的工作难题。
实际上，由于虚拟货币存在国家金融安全等方面的威胁，其交易在我国境内早已被叫停。在高压严打之下，一些不法分子将虚拟货币交易平台改头换面或者通过场外交易，也让监管难度进一步加大。反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、基础设施建设、司法保障等多方面的努力与配合。
另外，也可以考虑通过中心化交易所发放合规牌照，有助于明确相关主体反洗钱的义务，从而有效缓解监管所面临的压力。
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