在这个国家，需要做出一些惊人之举才会被作为白领犯罪受到惩处。然而，生意场上确实存在着一些把事情做过了头的人，这些人愿意一试身手。──艾伦•弗洛林（Ellen Florian)

    1920：庞氏骗局

    查尔斯•庞氏（Charles Ponzi）计划做邮政通票的套头交易──从西班牙把它们买进，然后加上一定的利润转手卖给美国邮政局。为了筹集资金，他独出心裁地向投资者们承诺在 90 天的时间里回报率达 50%。人们自然蜂拥而来，于是他把从后来的人那里收到的钱付给第一拨人。他因诈骗了 4 万人的 1,500 万美元而被投入监狱。

    1929：阿尔伯特•威金

    1929 年夏，大通国民银行的总裁威金（Albert Wiggin）把自己公司的 4.2 万股股票卖空变现。他的交易虽然合法，但违背了公司股东的利益，这导致了一项禁止管理人员卖空本公司股票的法律的制定。

    1930：伊瓦尔•克鲁格：火柴大王

    克鲁格（Ivar Krueger）领导着生产全世界叁分之二火柴的公司──直到大萧条时期为止。为了使公司维持下去，他雇佣了在账面上不存在的、只有他本人才能明白的 400 台车辆，欺骗了他的付帐人，而且还伪造签名。当他患上中风以后，他的帝国便崩溃了。

    1938： 理查德•惠特尼

    前纽约股票交易所主席惠特尼（Richard Whitney）通过利用他作为受托人的一项孤寡基金、盗用纽约游艇俱乐部（New York Yacht Club）和一位亲戚的财产来支撑自己的酒生意。他为此服刑叁年。

    1961： 电业卡特尔

    通用电气公司（GE）、西屋电气公司 （Westinghouse）和其他一些大公司的经理们在联邦政府的工程投标过程中密谋连续中标。有七人因此被判刑，成为谢尔曼反垄断法案（Sherman Antitrust Act）颁布 70 年来首批被判刑的人。

    1962：比利•索尔•埃思蒂斯

    一个为所欲为者力图控制西德克萨斯州的化肥市场，埃思蒂斯（Billie Sol Estes）通过抵押莫须有的农用器械来获取资金。他在 1965 年被判入狱。1971 年被假释后，他故伎重施，这一次用不存在的石油设备来抵押。他在 1979 年以逃税罪被判入狱，服刑 5 年。

    1970：科恩费尔德和威斯科

    伯尔尼•科恩费尔德（Bernie Cornfeld）的投资者海外服务公司（Investors Overseas Service），是一家建立在基金公司之上的基金机构，公司在 1970 年翻船，科恩费尔德在瑞士被判入狱。罗伯特•威斯科（Robert Vesco,下图）用 500 万美元“拯救”了投资者海外服务公司，然后携款约 2.5 亿美元逃离美国。据传他因其他犯罪行为在古巴被判刑入狱。

    1983：马克•里奇

    1980-81 年欺骗性的石油交易为里奇（Marc Rich）和他的合作伙伴平卡斯•格林（Pincus Green）赚取了 1.05 亿美元，这笔钱被他们转到了海外的分支机构。因为害怕鲁迪•朱利亚尼检察官以逃税罪名起诉他们，他们便逃到了逃税罪犯可以不予引渡的瑞士。2001 年，克林顿总统赦免了里奇。

    1986：博斯基、米尔肯和德莱克塞尔•伯恩汉姆•兰伯特

    华尔街投资商博斯基因进行知情人交易被联邦政府起诉，而后博斯基的证词帮助政府判定德莱克塞尔（左下图）犯有操纵市场罪。米尔肯服刑 2 年，博斯基服刑 22 个月, 德莱克塞尔死亡。

    1989：查尔斯•基廷和林肯储贷案

    基廷（Charles Keating）被控在推销垃圾债券时弄虚作假以及制造虚假交易营造利润。他被判了 12 年半的刑期，而实际服刑不满 5 年。纳税人付出的代价： 34 亿美元，这个数字使该案成为代价最为昂贵的储蓄贷款案。

    1991：BCCI

    国际信贷商业银行（The Bank of Credit & Commerce International）在一次洗钱丑闻中垮台之后，被人们称为“骗子与罪犯银行”（Bank for Crooks & Criminals），这件事使许多人，包括担任四届总统顾问的克拉克•克里夫德（Clark Clifford）名声扫地。

    1991：索罗门兄弟公司

    投机商保罗•摩萨（Paul Mozer）违反了禁止一家公司在财政部证券拍卖中投标超过 35% 的规定，为此入狱 4个月。索罗门兄弟公司（Salomon Brothers）也因此险些破产。公司总裁约翰•古特弗罗因德（John Gutfreund）为此辞职。

    1995：尼克•里森和巴林银行

    以新加坡为基地从事衍生工具交易的 28 岁的里森（Nick Leeson）因把赌注压在日元股票上涨上而搞垮了拥有 233 年历史的巴林银行（Barings Bank）。他在一段时间里隐瞒了自己造成的 14 亿美元的损失，但最终为此坐牢叁年多。

    1995：纽约银行信托公司

    衍生工具投机商在客户 Gibson Greetings 和宝洁公司（Procter & Gamble）签订的海外合同中，在有关的风险问题上进行了误导。宝洁公司损失了大约 2 亿美元，但大部分都被追回。联邦储备银行勒令该银行停业。

    1997：沃尔特•福布斯

    在 CUC 公司和 HFS 公司兼并后成立桑当特公司（Cendant）刚刚数月，捏造的 5 亿美元利润的假账一事在 CUC 公司败露，CUC 公司首脑沃尔特•福布斯（Walter Forbes）被控犯有欺诈罪，案件的审理将在今年进行。

    1997：哥伦比亚（Columbia）/ HCA

    这家位于纳什威尔的公司成为联邦政府针对医疗保健诈骗案开展的有史以来最大的调查行动的对象，它在 2000 年同意达成一项为数 8.4 亿美元的协议以平息这宗保健诈骗案，其中还包括一项高达 9,500 万美元的刑事处罚──这在美国公司史上是非常少见的。

    1998：废物处理公司

    为了竭力保持其快速增长的名声，该公司数年来编造账目，而后又试图把假账做平。1998 年，公司承担了巨额费用，重新报告了数年来的盈利。

    1998：阿尔•邓拉普

    邓拉普因为解雇员工而闻名，人称“链锯阿尔”（Chainsaw Al）。但是他后来却被 Sunbeam 公司解雇，原因是伪造盈利。他喜欢夸大收入──比如把没有付款或没有发货的烤肉架计入销售额。

    1999：马丁•法兰科尔

    法兰克尔（Martin Frankel）从他控制下的一系列保险公司那里攫取了至少 2 亿美元，这个金融骗子潜逃 4 个月之后在德国被捕。他现在被关在罗得岛监狱──不得保释──等待着欺诈和密谋罪的庭审。

    2000：索斯比和阿尔弗莱德•陶布曼

    全世界的精英因索斯比拍卖行（Sotheby's）和克里斯蒂拍卖行（Christie's）之间激烈竞争的假象而遭受多年拍卖定价的盘剥。索斯比拍卖行的董事长陶布曼（Al Taubman）去年被发现犯有密谋罪，目前尚未判刑。