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加密货币再遭暴击集体大跌！币安面临美国司法部和国税局调查
精选 2021-05-14 03:30据报道，世界上最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和美国国税局的调查，但目前币安尚未面临任何指控或罚款。相关报道公布之后，比特币，以太币、狗狗币等盘中快速跳水。...
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币安或将面对哪些调查？
王衍行 2022-09-02 10:49全球最大的加密货币交易所。2017年，币安由赵长鹏创立于中国上海，但2017年9月起，中国政府下令禁止加密货币交易，币安便将服务器及总部迁移至日本。截至2022年7月，币安控制了全球一半以上的加密货币交易市场，当月处理的交易价值超过2万亿美元。币安创始人兼首席执行赵长鹏在中国出生，在加拿大接受教育，...
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全球最大比特币交易所币安遭SEC调查
精选 2022-02-17 09:00知情人士称，美国证券交易委员会（SEC）正在审查币安美国交易所与两家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd的关系，两家机构担任着币安美国交易所的做市商，且截至去年底，二者均由币安创始人兼首席执行官赵长鹏控股。根据SEC的要求，币安美国交易所需要提供有关这两家交易公司的具体...
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世界最大的加密货币交易所，竟存在内幕交易？
TOM SCHOENBERG，彭博社 2021-09-19 01:35美国对世界上最大的加密货币交易所——币安（Binance）的调查出现扩大趋势。最新迹象表明，监管机构正在调查潜在的内幕交易和市场操纵。审查正在逐步加强。知情人士表示，美国官员一直在调查币安或其员工是否通过利用客户获利。由于调查的保密性，这些知情人士要求匿名。其中一位还提到，美国商品期货交易委员会（C...
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美国司法部反洗钱部门对币安首席执行官进行调查
精选 2022-09-02 05:30美国司法部反洗钱部门继续对全球最大的加密货币交易平台币安进行调查。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出有关其发现的非法交易和招募美国客户的信息，币安CEO赵长鹏、其他12名高管以及合作伙伴关的相关信息也包括在内，知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。在去年年底的比特币东风之下...
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美司法部对币安长达四年的调查因各部门之间的分歧始终无果
MARCO QUIROZ-GUTIERREZ 2022-12-15 03:30对币安及其CEO赵长鹏的任何行动，都将是对加密货币行业的巨大冲击。摄影：BEN MCSHANE —— SPORTSFILE FOR WEB SUMMIT经盖蒂图片社提供美国司法部在2018年启动对全球最大加密货币交易平台币安（Binance）的调查，但路透社周一引用四位匿名消息人士的话称，各部门之间...
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传特斯拉被美国司法部调查
精选 2024-05-09 08:005月8日，临开盘前不久，有媒体援引多名知情人士发布消息称，美国司法部的检察官正在调查特斯拉公司，是否在宣传Autopilot、FSD时误导消费者和投资者，从而构成证券或电信欺诈。...
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币安遭全球联手封杀
精选 2021-07-02 10:00新加坡金融监管机构表示，在币安控股的母公司受到世界各国监管机构审查后，其也将对币安在新加坡的子公司进行审查。币安表示，在新加坡金融管理局审查期间，公司将有一段宽限期可以继续运营业务。...
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美国扩大对全球最大数字币交易所币安的调查
精选 2021-09-19 10:00美国监管机构正在扩大对于全球最大数字币交易所——币安的调查范围，目光投向了可能的内幕交易和市场操纵。彭博报道称，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查币安及其员工是否通过利用公司客户获利，以及是否允许美国居民买卖与比特币和其他虚拟代币相关的衍生品。此前，美国司法部和国税局此前已对币安是否已成为洗...
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美国司法部调查做空机构，浑水创始人遭FBI搜查
精选 2022-02-17 11:30据媒体报道，美国司法部对做空机构发起调查，确定其是否通过提前分享做空报告，或参与非法交易策略来压低股票价格。据悉，司法部的调查人员已经获取了一些硬件设备、交易和私人聊天记录，旨在证明这些美股空头存在广泛合谋。消息人士表示，知名做空机构浑水公司的创始人卡尔森·布洛克去年10月收到了联邦调查局的搜查令。...
