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周焯华被控多项罪名成立，被判刑18年
精选 2023-01-18 11:00据《澳门日报》报道，澳门初级法院18日上午宣判太阳城集团创办人周焯华涉不法赌博案，认定案中大部分控诉事实，裁定周焯华“许可地方内不法经营赌博罪”、相当巨额诈骗罪、相当巨额诈骗罪(未)、“不法经营赌博罪”、“黑社会罪”全部罪成，竞合后判刑18年。至于加重“清洗黑钱罪”，合议庭主席卢映霞证实周焯华等被告...
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曝洗米华涉案金额6800亿
精选 2022-06-22 10:30根据澳门初级法院排期，太阳城创办人周焯华案将在9月2日下午开审，控方证人超过90人。周焯华被控告不法经营赌博、相当巨额诈骗、犯罪集团等罪名。据葡文澳门电台报道，当中涉及非法投注的金额超过8000亿港元（约6800亿人民币）。澳门检察院早前表示，经初步调查，认为有充分迹象显示，被捕人士分别涉嫌触犯参加...
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纽约法庭裁定特朗普集团税务欺诈等多项罪名成立
精选 2022-12-07 05:00美股收盘阶段，多家媒体同步报道称：美国前总统特朗普的家族产业被法院裁定有罪。相较于特朗普其他的法律纠纷，这起案件也相对简单，曼哈顿地检起诉特朗普集团参与公司高管逃税的犯罪。陪审团在裁决中，支持了所有控方提出的17项罪名，包括串谋、刑事税务欺诈和伪造业务记录。作为本案的惩罚，特朗普集团的两个实体将面临...
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陈荣炼涉不法经营赌博，将被正式起诉
精选 2022-08-05 06:30据澳门日报，前德晋集团行政总裁陈荣炼涉不法经营赌博，于今年1月底被拘捕并羁押，检察院近日已完成控诉书，对陈荣炼等9人提出控诉。有消息指出，检察院已完成前德晋集团行政总裁兼澳门励骏主席陈荣炼的控诉书，正式提出控诉。他是继太阳城集团创办人周焯华被捕后，于今年1月底被拘捕并羁押。有媒体报道称，安以轩的老公...
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“洗米华”案澳门开审：被控289项罪，非法赚取至少215亿港元
精选 2022-09-20 08:309月19日，“洗米华”案在澳门初级法院开审。太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）被控创立及指挥犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪。以周为首的不法集团在六博企娱乐场经营“赌底面”的总转码数逾8237.74亿港元，至少赚取215亿港元的不正当利益。除了周焯华，另一位博彩中介龙头陈荣...
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判处支付255亿港元！“洗米华”被改判加重清洗黑钱罪
精选 2023-10-22 10:00澳门中级法院10月19日作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿港元。...
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许家印被采取强制措施！可能涉嫌多项罪名
精选 2023-09-29 04:422023年9月28日，中国恒大在港交所发布公告称，本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。...
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“滴血验癌”神话破灭，创始人被控12项欺诈罪
精选 2021-09-02 08:30当地时间8月31日，美国血液检测企业“西拉诺斯”创始人、曾被称为“女乔布斯”的伊丽莎白·霍姆斯，现身美国加利福尼亚州的一家法院。由于此前多次就公司的血检技术发表虚假或误导性言论，以吸引投资者，霍姆斯被控诈骗等多项罪名。若罪名成立，她可能面临最长20年的有期徒刑。 ...
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澳门赌厅大亨“洗米华”被批准逮捕，涉案金额巨大
精选 2021-11-27 06:00据“平安温州”11月26日消息，2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。...
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苹果串通出版商提高电子书价格罪名成立
Philip Elmer-DeWitt 2013-07-15 07:25科特法官经过三个星期的法官审理后，美国联邦地方法院法官丹尼斯•科特在长达160页的裁决书中写道，苹果（Apple）确实违反了谢尔曼反托拉斯法，与五家出版商合谋提高电子书的价格。裁决书中的关键段落如下：“原告方显示，被告方数家出版商串通一气，消除零售价格竞争，以提高电子书价格，而苹果公司则在促进和执行...
