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百万存款不翼而飞，“空存”风险如何防范？
精选 2022-03-26 01:00储户吴某手持百万存折，前往银行查账时却得知存款“不翼而飞”。中国裁判文书于近日披露一则民事判决书，还原了此案的来龙去脉。原来，吴某出于对老同学祁某的信任，陆续将100多万元通过转账、现存的方式给了祁某，祁某利用职务之便，以“空存”的手法，一手开具空存折给吴某，另一手将钱款挪用于个人投资、消费、借贷。...
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2.5亿元存款“不翼而飞”，工行南宁分行回应
精选 2022-03-18 11:303月18日，针对“工行2.5亿存款不翼而飞”相关报道，广西南宁工行回应称，受害人为获非法高息致资金损失，梁某系个人犯罪行为，将依法处理。3月17日，一条关于“工行2.5亿存款‘不翼而飞’，银行‘内鬼’转走钱储户追责难”的新闻上了热搜。梁建红此前系中国工商银行南宁分行个人金融业务部经理。判决书显示，梁...
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菲尔·法尔孔防范移动创业的风险
Scott Woolley 2011-03-11 08:00对亿万富翁菲尔·法尔孔（Phil Falcone）而言，过去几个月时局艰难。因受投资股票损失惨重以及不耐烦的投资者撤资拖累，他的先驱资本（Harbinger Capital）对冲基金由3年前的260亿美元缩水至90亿美元。去年11月初，证券交易委员会开始对先驱资本可能不正当地优待某些投资者及其向法尔...
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《关于防范NFT相关金融风险的倡议》意味着什么？
肖飒 2022-04-14 08:122022年4月13日中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》（以下简称倡议），一时间大厂和从业者、购买者纷纷来电留言询问，针对大家普遍关心的问题，笔者分享观点如下：NFT=or≠数字藏品本次倡议中使用了NFT的字样进行描述，一经发出，有些从业者留言：...
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央行重磅报告：坚决防范汇率超调风险
精选 2023-08-18 05:30央行提到，国内经济运行面临需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等挑战，将加大宏观政策调控力度；密切关注重点领域风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作；适时调整优化房地产政策。...
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iPhone存在重大漏洞！ 歹徒靠“偷看”搬空银行存款
精选 2023-02-27 09:30众所周知，iPhone允许使用手机密码重置苹果帐户密码，然而这被用来方便健忘人士的贴心设计却被别有用心之人利用。据媒体最新报道，近期，越来越多iPhone用户向警方报案时称，手机被盗或被抢后，很快就进不去自己的苹果帐户，银行里的钱立即被盗。报道称，歹徒只需采用偷看等手段窃取手机密码，然后偷走手机，就...
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央行：加强对虚拟货币等新型领域风险防范
精选 2022-04-15 12:30中国人民银行支付结算司司长温信祥4月14日在国新办新闻发布会上表示，要加强对虚拟货币等新型领域风险防范，全方位堵截犯罪资金。温信祥表示，人民银行将组织金融行业以更严的要求、更高的标准贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融行业打防管控“资金链”治理各项措施。...
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超卓航科又被罚400万，去年近6000万元银行存款“不翼而飞”
精选 2024-05-24 01:30被证监会立案调查6个多月后，5月22日晚间，超卓航科发布公告称，公司于当日收到《行政处罚事先告知书》，因涉嫌未如实披露公司募集资金存放及实际使用情况、未及时披露公司银行存款被划转的信息，该公司和多名相关责任人均将被罚，拟罚款金额超400万元。...
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央行重磅会议：坚决防范汇率大起大落风险，搞好跨周期调节
精选 2023-07-01 06:306月30日，人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会于28日在北京召开。会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位。...
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Wirecard破产引发德国股东史诗级大维权
Bernhard Warner 2020-07-06 07:52和德国股市中的众多散户一样，法比安•施密特差不多把Wirecard视为不可错失的机会。这位37岁的驻院麻醉师利用业余时间炒股，目的是存一笔钱，以便为自己即将增员的家庭买一所更大的房子。尽管一系列新闻报道一再对Wirecard的资金状况提出质疑，施密特还是在5月份满仓买入了这只股票。但一直有人发出警告...
