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美国破获一桩重大洗钱案
AMANDA GERUT 2024-06-24 04:30美国缉毒署（U.S. Drug Enforcement Administration）署长安妮·米尔格拉姆（Anne Milgram），摄于2023年。图片来源：PHOTO BY STEFANI REYNOLDS / AFP这个侧面印有"生日快乐"字样的白色礼品袋里并没有礼物。据当局指控，里面装着锡...
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全球最大洗钱案曝光！
精选 2024-03-30 06:303月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。...
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涉案交易300亿美元！官媒称中国警方破获重大地下钱庄案
财富中文网 2016-08-23 05:30上周，新华社报道援引中国警方消息称，今年公安机关已破获地下钱庄及洗钱案件158起，涉案金额折合300亿美元。报道称，公安部、中国人民银行和国家外汇管理局联合开展专项行动，端掉192个地下钱庄窝点。中国政府去年4月启动了打击地下钱庄的行动，截至去年11月，已捣毁170多个地下钱庄，涉案金额超过8亿元人...
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400亿特大虚拟币交易洗钱案告破
精选 2022-09-27 05:309月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12...
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美国重大枪击案频发，投资者能做什么？
ALICIA ADAMCZYK 2022-06-01 03:30得克萨斯州尤瓦尔迪一所小学发生大规模枪击事件，造成至少19名儿童和两名成人死亡，此事件发生后，许多美国人都想要做点什么，甚至做任何事情来提供帮助。个人可以通过多种方式来做好事，包括捐款帮助受害者家属支付葬礼和其他费用。另一种选择是从武器制造商和从枪支销售中获得实质收益的公司撤资。作为投资者和消费者确...
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CEO日报：英国升级调查建行、工行伦敦分行洗钱嫌案
财富中文网 2016-03-30 05:30【大公司新闻】安邦再度提价争夺喜达屋由中国安邦保险集团、春华资本集团以及美国J.C.弗劳尔斯投资公司三家机构组成的投资联合体和美国酒店巨头万豪集团(Marriott International Inc)竞购喜达屋(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)的争斗正愈演愈...
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币圈惊现120亿洗钱大案，63人被捕
精选 2022-12-12 10:00币圈又现巨额洗钱大案！近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维...
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马斯克推特收购案迎来重大转折
俞再孟 2022-10-15 03:30特斯拉CEO马斯克上周已经同意以原价440亿美元完成收购推特（Twitter）的交易，令外界颇感意外。最新消息显示，马斯克正在接受一项与收购推特相关的联邦调查，联邦当局试图了解他收购推特的真实意图，分析指调查应该无碍马斯克的收购进程。传奇投资人卡尔·伊坎因马斯克最新的表态赚得盆满钵满，他分析称，特拉...
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英国银行界缘何淡看美国调查渣打洗钱
Cyrus Sanati 2012-08-10 07:48渣打银行（Standard Chartered）或许会倒霉，但肯定不会出局。这家银行行看上去遇到了大麻烦，美国监管机构正在调查它同伊朗伊斯兰共和国的业务往来，但它的所作所为绝不是个别现象。很多大型的国际银行都已经和伊朗建立了业务往来，违反了美国的制裁条例——其中大多数也为此支付了高额罚金。这或许就是...
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渣打，收起你的钱，我们要的是真相
Larry Doyle 2012-08-16 06:44渣打银行（Standard Chartered Bank）被控为伊朗洗钱一案是周三的市场焦点。按计划，这一天该行高管将与美国纽约州金融局（New York Department of Financial Services）局长本杰明•洛斯基举行会谈。（纽约州金融局于美国东部时间周二晚间发表声明称，渣...
