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  • 上半年银行业罚单超3800张,工行被罚金额最高

    精选 2022-07-14 01:00 发现相似文章

    今年以来,在银行业务持续扩张的同时,金融监管力度不断加大。上半年,银行业共计收到来自央行、银保监会、外管局的3856张罚单,被罚金额超过11亿元。其中,工商银行累计被罚金额最高,达6271.68万元,收罚单189张;农业银行罚单最多,达219张,合计被罚金额同样超过6000万元。分类型来看,被罚金额...

  • 工行上海分行因10项违规被罚1310万元

    精选 2022-08-02 12:30 发现相似文章

    近日,上海银保监局披露6张罚单,对中国工商银行股份有限公司上海市分行、天津银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行等作出处罚,合计罚款2070万元。其中,工行上海分行因存在10项违法违规行为被责令改正,并处罚款共计1310万元。这是今年银保监系统内开出的7张金额超千万的罚单。整体...

  • 8月191家银行遭重罚:涉违规采集查询客户信息等行为

    精选 2021-09-15 11:30 发现相似文章

    今年8月份银行业共收到367张罚单,合计被罚没1.3亿(处罚机关包括银保监会、人民银行、外管局),共有191家银行业机构被罚,264位个人被罚。重罚反洗钱、客户信息安全、账户管理方面的违规行为。...

  • 广东村镇银行罚金超去年全年,农商行罚单最多

    精选 2022-06-25 07:30 发现相似文章

    近日,河南个别村镇银行的问题引起社会广泛关注,对于中小银行的潜在风险和未来发展也成为讨论的焦点。据央行统计,截至2021年第二季度,共有122家村镇银行为高风险机构,占全部高风险机构的29%左右。截至6月24日,广东银保监局及辖内各银保监分局、深圳银保监局今年以来共开出109张银行业罚单,累计罚没4...

  • 央行、金融监管总局发布超20张罚单

    精选 2023-12-02 06:30 发现相似文章

    12月1日,央行和国家金融监督管理总局官一连公布几十张罚单,被罚对象包括银行、保险资管、理财子公司。根据有关规定,中信银行被罚没合计超2.24亿元,其中对总行罚款1.52亿元、没收违法所得462.59万元,对分支机构罚款6770万元。...

  • 监管标准化数据质量违法违规,21家银行被罚

    精选 2022-03-27 12:00 发现相似文章

    3月25日,银保监会披露21张罚单,被罚对象包括3家政策性银行、6家国有大行以及12家股份制银行,罚因均指向这些银行存在监管标准化数据(EAST)数据质量领域违法违规问题。罚款金额在290万元至490万元之间,21家机构合计被罚8760万元。随后,兴业银行、民生银行、华夏银行、恒丰银行4家银行回应监...

  • 2022年个人信息侵权或将现最高五千万罚单

    精选 2022-01-24 03:00 发现相似文章

    2022年1月21日下午,中国司法大数据研究院等机构联合发布了《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2021)》,统计显示,随着我国不断加强个人信息保护的立法,金融机构从业人员侵犯公民个人信息案件也在增多。《个人信息保护法》处罚金额最高是5000万元人民币。专家认为,对于大体量的机构,特别是像一...

  • 潘石屹一天连吃15张罚单,被罚1.15亿

    精选 2022-03-25 04:30 发现相似文章

    3月21日,SOHO中国旗下15家物业管理公司因存在加收电费、在电费中加收其他费用等违法行为,共计违法收取费用7685.84万元,被北京市各区市场监督管理部门责令返还违法收取费用,并处罚款总计1.15亿元。另外,24日,SOHO中国披露2021年全年业绩数据,年度净利润由盈转亏,由2020年盈利5....

  • 史上最高罚单!“华尔街之王”遭香港证监会重罚3.5亿美元

    精选 2020-10-23 09:00 发现相似文章

    香港证监会10月22日晚间宣布,被称为“华尔街之王”的高盛亚洲因在管理层监督、风险、合规及打击洗钱等监控方面犯有严重失误和缺失,令“一马基金”(1MDB)于2012年及2013年三次债券发售筹得的65亿美元中有26亿美元被挪用,被处以罚款3.5亿美元。这是香港证监会历来发出的金额最高的一张罚单。 ...

  • 10余家银行被罚超1000万元!招行、交行、浦发等皆中招

    精选 2020-08-07 12:00 发现相似文章

    近日,十余家银行因违法发放贷款、违法办理银行承兑汇票、贷款资金被挪用等违法违规行为频领大额罚单,其中不乏国有银行的身影。 根据银保监会公告统计,8月份以来各级银保监系统对十余家银行连开罚单,处罚总金额超千万,其中百万级罚单共3张。...