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汇丰银行应对洗钱调查
按照监管规定，在美银行对跨境转账必须实行严格审核，而汇丰银行在美国境内的两家支行因违反此项规定，已收到联邦储备委员会（Federal Reserve）与货币管理局（Office of the Comptroller of the Currency）共同发布的停止令（cease-and-desist ...
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中行被指洗钱，央行出面调查
据媒体报道，中国人民银行正在调查中国银行这家中国、乃至全球最大的商业银行之一是否存在帮助客户规避国内资本管制的行为。上周，中央电视台报道称，中国银行为客户提供的服务可以让后者每年向海外转移资金的规模超过限制。中国银行是国内四大银行之一，也是金融稳定委员会（Financial Stability Bo...
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英国银行界缘何淡看美国调查渣打洗钱
渣打银行（Standard Chartered）或许会倒霉，但肯定不会出局。这家银行行看上去遇到了大麻烦，美国监管机构正在调查它同伊朗伊斯兰共和国的业务往来，但它的所作所为绝不是个别现象。很多大型的国际银行都已经和伊朗建立了业务往来，违反了美国的制裁条例——其中大多数也为此支付了高额罚金。这或许就是...
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中外企业应对流感调查
作者：黄翔美世公司（Mercer）的一项有关中国大中型企业应对流感的调查显示，中国本土企业在流感风险意识和应对措施两个方面均落后于跨国公司。调查主要围绕企业流感预防的三个问题: 针对 H5N1 禽流感病毒和潜在的流感大规模流行风险，企业是否制定了应对计划；是否对员工进行了知识培训；针对冬春季节性流感...
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CEO日报：英国升级调查建行、工行伦敦分行洗钱嫌案
【大公司新闻】安邦再度提价争夺喜达屋由中国安邦保险集团、春华资本集团以及美国J.C.弗劳尔斯投资公司三家机构组成的投资联合体和美国酒店巨头万豪集团(Marriott International Inc)竞购喜达屋(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)的争斗正愈演愈...
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谷歌雅虎携手应对反垄断调查
雅虎与谷歌的结盟对布林、佩奇与杨致远来说似乎是很重要的一笔生意。而现在他们必须争取获得司法部的同意。作者：Roger Parloff谷歌(Google)和雅虎(Yahoo)原本希望它们之间的合作现在就可以开花结果。你们可能记得这两大互联网巨头去年6月就宣布了合作事宜，谷歌将会向雅虎的搜索引擎提供广告...
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汇丰银行何以安度难关
作者：Neel Chowdhury这一段日子，在亚洲有业务的银行正在遭受许多苦难。德国的德意志银行（Deutsche Bank）最近拨出7.77亿美元的储备，主要用于抵偿其在亚洲的亏损。在亚洲地区有广泛业务的 J.P. 摩根银行（J. P. Morgan），其利润收入下降了35%。然而，在亚洲本地成...
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美国开展反规避调查，中国光伏企业如何应对？
本次调查的起因可追溯到美国自2011年起对中国光伏产品的反倾销、反补贴“双反”调查。美国的贸易反规避调查是对反倾销、反补贴措施的配套制度。2011年11月，DOC就中国光伏产品立案启动“双反”调查。2012年10月，DOC作出终裁，决定对中国输美光伏产品征收最高约250%的“双反”关税。2014年1...
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中国式洗钱
2012年12月10日，美国证券交易委员会（SEC）对曾帮助22家中国公司通过反向收购、实现在美借壳上市的周华康（华纳国际投资集团负责人——译注）提起了诉讼。其中一家公司汉广厦房地产（China HGS Real Estate）按周华康设计的方案在纳斯达克（Nasdaq）上市。一度因为股价低于1美元...
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消息人士：特朗普旗下传媒集团涉嫌“通俄”、洗钱被调查
英国《卫报》3月15日援引消息称，去年年底，纽约联邦检察官盯上了美国前总统特朗普旗下的传媒集团——特朗普媒体，已着手调查该集团是否违反了洗钱法。消息称，联邦检察官还认为特朗普媒体“通俄”，涉嫌收受了与俄罗斯有关联的800万美元。...
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