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涉案交易300亿美元！官媒称中国警方破获重大地下钱庄案
上周，新华社报道援引中国警方消息称，今年公安机关已破获地下钱庄及洗钱案件158起，涉案金额折合300亿美元。报道称，公安部、中国人民银行和国家外汇管理局联合开展专项行动，端掉192个地下钱庄窝点。中国政府去年4月启动了打击地下钱庄的行动，截至去年11月，已捣毁170多个地下钱庄，涉案金额超过8亿元人...
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美国破获一桩重大洗钱案
美国缉毒署（U.S. Drug Enforcement Administration）署长安妮·米尔格拉姆（Anne Milgram），摄于2023年。图片来源：PHOTO BY STEFANI REYNOLDS / AFP这个侧面印有"生日快乐"字样的白色礼品袋里并没有礼物。据当局指控，里面装着锡...
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细思极恐！这个城市里，几乎所有小区业主信息全遭泄露
刚买了房子，就有装修公司来联系，究竟是谁泄露了你的个人信息？ 近日，江苏无锡警方破获一起非法侵犯公民个人信息案。专案组顺藤摸瓜，很快摸清了一个涉及家装业、房产中介业、地产开发业等多个行业的信息贩卖网络，抓获涉案嫌疑人15名，累计查获涉及无锡几乎所有小区业主信息500多万条，涉案嫌疑人非法获利近百万...
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400亿特大虚拟币交易洗钱案告破
9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12...
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带货瑜伽服卖出48万元全是假货，主播被判刑
近日，徐汇警方破获一家在直播间销售假冒名牌瑜伽服的网店，查证销售金额逾48万元、库存商品价值50余万元。经审查，许某某在未经过品牌方授权许可的情况下，假冒品牌商标出售服装，仅一年内，许某某店铺的成交订单多达两千余笔，售卖假冒商品的涉案金额超过48万余元。...
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知情者谈SOHO中国CFO被查传闻
7月6日，有知情人士表示，有关“SOHO（中国）首席财务官因涉嫌内幕交易被警方调查”的消息并非没有依据。倪葵阳被调查相关消息引发股民关注，部分股民对SOHO（中国）未及时公开披露公司重大变动信息提出质疑，呼吁SOHO（中国）切实维护广大股民权益，尽快公布相关情况。公开消息未具体指明倪葵阳所涉嫌的内幕...
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俄媒：普京将发布重大消息
据德新社莫斯科12月18日报道，俄罗斯国家媒体消息称，俄罗斯总统普京将在下周的国防部会议上发布重大消息。报道还称，预计普京19日将在明斯克与白俄罗斯领导人亚历山大·卢卡申科举行会谈。报道指出，在上周的一次政府会议上，普京已经要求调整军备计划。据认为，他可能会继续推动本国经济向战争经济转变。...
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警方破获网络诈骗“杀鸟盘”，针对20-40岁男性
近日，一种新型网络诈骗被警方破获。这种诈骗专门针对20岁至40岁男士们。所谓“杀鸟盘”，取“笼中鸟”的意义，也就是长期生活在家中的一些人员，例如全职太太、宅男等社会群体。该类人长期在家中活动，与外界接触较少，又想通过互联网来获得一定的收入，因此“杀鸟盘”的诈骗以兼职刷单类为主。...
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俄媒：普京称他计划5月访问中国
综合俄新社、塔斯社等多家俄媒25日报道，俄罗斯总统普京在出席俄罗斯工业家和企业家联盟的一场活动时表示，他计划于今年5月访问中国。...
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“地下”太阳能新创企业融资6亿美元
作者：Todd Woody在One Market餐厅就餐的金融界人士正谈笑风生、人声鼎沸，所以我确信没听清Solyndra公司首席执行官克里斯•格罗奈（Chris Gronet）所说的其“地下”太阳能新创公司的融资金额。于是我问道：“您说的是6000万美元，对吧？”“6亿美元。”他答道。这笔巨额资金...
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