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400亿特大虚拟币交易洗钱案告破
9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12...
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虚拟货币渐成洗钱利器
汇丰（HSBC）和渣打（Standard Chartered）退出洗钱业务的举动或许来得正是时候。在一些需要躲开监管视线、转移现金或洗钱的人们中间，一种网络虚拟货币——比特币（Bitcoin）似乎正在赢得青睐，日渐流行。如果你花点时间看看比特币的网络市场，就会发现比特币的用户从街头担心通胀的普通伊朗...
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全球最大洗钱案曝光！
3月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。...
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币圈惊现120亿洗钱大案，63人被捕
币圈又现巨额洗钱大案！近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维...
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美国破获一桩重大洗钱案
美国缉毒署（U.S. Drug Enforcement Administration）署长安妮·米尔格拉姆（Anne Milgram），摄于2023年。图片来源：PHOTO BY STEFANI REYNOLDS / AFP这个侧面印有"生日快乐"字样的白色礼品袋里并没有礼物。据当局指控，里面装着锡...
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币圈交易所Coinbase被调查？虚拟货币应声下跌
7月26日，据彭博社报道，有知情人士透露，美国最大的加密货币交易平台Coinbase正面临美国证券交易委员会（SEC）的调查。该消息也引发了虚拟货币市场的集体暴跌，截至7月26日19时整，比特币报价21074美元，24小时跌幅4.43%，以太坊报价1410美元，24小时跌幅8.84%。...
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虚拟货币成中国跨境洗钱“新通道”
根据区块链安全公司 PeckShield 发布的“2020年年度虚拟货币反洗钱报告”显示，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元。激增的洗钱“新通道”，给中国反洗钱机制带来巨大的挑战。...
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私募股权行业“最佳交易”终告破产
两周前有消息透露，若干家私募股权公司组成的联合财团，就收购繁德公司（Fidelity National Information Services）一事展开谈判。繁德公司位列《财富》杂志美国500强（Fortune 500），是一家房地产和金融服务提供商。本次收购的规模之大，立即引起了金融界各方的热烈...
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这家虚拟货币交易所1500万美元以太币被盗
据报道，由好莱坞巨星马特·达蒙代言的虚拟币交易所Crypto.com在近期遭到了黑客攻击。该交易所成立已经有五年，马特·达蒙也是它的投资人之一。1月17日上午，Crypto.com在其官方推特（Twitter）上表示：“据少数用户报称，他们的账户上出现了可疑活动。”为确保用户资金安全，该公司已经暂停...
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监管之逻辑：区块链、比特币、ICO的本质分别是什么？
· 当一种商品的投资属性超过其商品属性的时候，就极有可能形成泡沫，带来巨大的风险。· 应该为这次监管部门的早发现早出手点赞。· 区块链是一种技术手段，而目前在中国泛滥的ICO，是一种融资手段。· 让区块链的生态圈聚焦到创新性的技术革新上，而不是关注在它的隐性金融工具的属性上。让真正有技术内涵的区块...
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