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“个人存取现金超5万需登记”新规暂缓实施

精选 2022-02-22 04:00 发现相似文章

2月21日，央行网站发布公告称，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下称《办法》）因技术原因暂缓施行。《办法》原定于3月1日起施行，其第十条规定，银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客...
个人存取现金超5万元需登记资金来源

精选 2022-02-01 05:37 发现相似文章

今天，个人存取现金超5万元需登记资金来源的消息登上微博热搜。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条规定：开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息...
个人存取现金超5万元要登记，央行回应：不会影响个人正常现金存取款业务

精选 2022-02-10 06:00 发现相似文章

近日，个人存取现金超5万元需登记资金来源的消息引发热议。2月9日，人民银行有关司局负责人表示，金融机构执行该规定不会影响居民正常现金存取款业务，业务便利程度亦不会受到影响。金融机构在简单询问了解后即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况，只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪...
无法平衡大小银行的冲突，或为央行暂缓新规的关键

柏文喜 2022-02-23 12:22 发现相似文章

银行乃金融企业，而企业的首要目标是为股东挣钱，因此盈利同样是银行的第一要义。这一点对于投资人和股东而言，真的就如同造大炮还是造黄油一样是没有差别，只不过盈利冲动假以银行这种企业性质与组织形态罢了。除非监管部门有强制性要求，作为企业，在收入方面肯定是能增加的就不会放过，而在成本方面则是能省则省，这才是...
发行上市新规后，首单IPO被暂缓审议

精选 2024-05-17 08:00 发现相似文章

5月16日晚间，深交所官网发布消息，马可波罗控股股份有限公司深市主板IPO上会，结果暂缓审议。本次IPO公司拟募资31.58亿元。作为发行上市新规后首单IPO，马可波罗上会稿中已对标新的上市财务指标。就本次暂缓马可波罗发行上市审核，深交所有关负责人表示，这是审核中的正常情况。...
今起快递新规实施，快递员：挣的没罚的多

精选 2024-03-02 12:00 发现相似文章

3月1日起，新修订的《快递市场管理办法》实施，快递行业将迎来更严格的新规。新规明确，经营快递业务的企业未经用户同意，擅自使用智能快件箱以及快递服务站等方式投递快件的行为属于违规，最高将处以3万元罚款。有快递员表示，真按新标准执行，那就只有换工作了，“挣的还没有罚的多。”...
新规：演员片酬等劳务收入不得用现金支付

精选 2022-05-08 07:00 发现相似文章

中国广播电视社会组织联合会、中国网络视听节目服务协会发布《演员聘用合同示范文本（试行）》。使用说明中提到，演员片酬等劳务收入，不得使用现金方式支付，不得以股权、房产、珠宝、字画、收藏品等变相支付报酬形式隐匿收入，严格区分个人收入和工作室经营所得、公司收入。...
6月大批新规实施，这些细节不注意可能会“犯法”

精选 2021-05-31 06:00 发现相似文章

6月1日起，国家和地方的一批新的规定即将实施。包括婚姻登记“跨省通办”试点推行、两地开展专属商业养老保险试点、小型非营运二手车异地交易登记以及侵犯著作权法定赔偿额上限提高至500万等新规。...
抖音新规今日生效！主播需“持分上岗”

精选 2024-01-04 05:00 发现相似文章

抖音官方1月3日宣布，抖音直播新版“健康分”处罚正式生效。在抖音的主播们未来需“持分上岗”。主播的日常行为将对账号收益产生直接影响。“健康分”处罚生效首日，抖音平台内有近5000名主播被减少直播推荐、限制功能甚至永久回收直播权限。...
不能柜面存取现了！两家银行停办现金收付业务

精选 2022-02-04 07:00 发现相似文章

日前，中关村银行和辽宁振兴银行发布公告称，为加快数字化转型步伐，将停办现金收付业务，涉及柜面现金存取款、ATM机自助渠道等。谈及原因，两家银行均表示为了加强数字化转型力度，提升电子银行的服务能力。中关村银行和辽宁振兴银行同为民营银行。按照规定，民营银行线下最多只能拥有一个网点，因此数字化能力对于民营...