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义乌外贸商户信用卡冻结账户过万，因何成为重灾区？
根据官方的不完全统计，2020年义乌市辖内企业及个人被各地公安部门查封过的银行账户数就超过1万户，被冻结的资金超过10亿元。在全球迎来新一轮反洗钱高潮的背景下，义乌小微外贸企业众多，因较为集中而成为了重灾区。...
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外贸人账户频遭冻结，义乌警方发出“求援信”
近日，义乌警方给全国其他地方兄弟单位发出的一纸公开“求援信”火了。由于去年反洗钱监管趋严，不少贸易人都存在账户被冻结的状况。近期义乌市政府针对此事，抽调各部门人员专门成立了银行账户冻结援助中心。...
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“冻卡潮”后义乌商户学乖了，外贸交易数字化转型加速
经历过上半年“冻卡潮”的噩梦后，越来越多的外贸人学乖了，更加注重资金流动的合规化，并开始借助跨境电商或跨境金融平台加速实现外贸交易的数字化和电子化。有义务商户表示，他们现在大部分交易都走“美元”了，不再像以前那样图一时便利，选择直接用人民币结算。...
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义乌外贸人何以变成洗钱的“帮凶”？
义乌目前冻卡情况仍然普遍。外贸行业成为诈骗集团攻击的重点目标。商户可能会在无意间变成洗钱的“帮凶”，或被诈骗集团盗取邮箱并被假扮海外客户的诈骗集团骗取货款等，但结果却是外贸人的账户被冻。...
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义乌疫情爆发，快递外贸企业赶发货
疫情再次反扑，这次受冲击的是“快递重镇”和“世界小商品之都”的义乌。截至8月4日15：00，“8·2”疫情发生以来，义乌市累计报告本土新冠病毒阳性感染者85例，其中9例确诊病例、76例无症状感染者。受疫情冲击的义乌受到了格外的关注，原因是义乌是全球最大的小商品集散地，以及全国快递物流重镇。受访的快递...
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欧洲缘何成为车企重灾区？
欧洲汽车制造商们每个月都在祈祷，希望上帝能降下圣谕，让史上最糟糕的市场开始好转起来。但今年5月，这样的奢望再次成空，五月份的汽车销量创下自1993年以来同期的历史新低。新汽车上牌量同比下降了5.9%，减少至104万辆。更糟糕的是，分析师们认为，由于消费者信心受挫，欧洲市场的状况在很长时间内都不会好转...
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碧桂园回应福州项目监管账户被冻结事宜
据财联社消息，针对网传碧桂园福州全市范围所有项目监管账户被冻结事宜，碧桂园方面回应称，公司参股的福州某项目产生了客诉，福州住建局为督促该项目各股东妥善解决问题，对项目公司股东临时采取了适当加强监管措施，目前涉及项目事宜已妥善解决，相关监管措施已解除。...
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8月起银行将永久冻结部分存款账户？央行辟谣
8月22日，中国人民银行官方微信发布一则辟谣信息称，经核查，网传“8月开始，银行将永久冻结部分存款账户”纯属谣言。...
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提现失败、无法转帐...深圳多名储户账户被莫名冻结
近日，有多位网友反映，中国银行深圳地区的借记卡微信提现失败、支付宝无法转账、账户状态显示冻结，相关话题一度冲上微博热搜榜。深圳地区一位银行业人士告诉记者，这是中国银行配合公安部门落实“断卡”行动所采取的举措，近期深圳多家银行均有相关情况，到各银行解冻账户的储户也非常多，“特别是周末，有时候排队一小时...
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信用卡的未来
中国的信用卡行业已经过了“跑马圈地”的阶段，但未来的发展方向仍然具有很大的不确定性作者：周展宏彭千是招商银行信用卡中心的副总经理。去年 11 月，他回招商银行位于深圳的总部开会。从他住的宾馆到公司步行大概需要十分钟，途中要经过一座人行天桥。桥上的“小广告”很多。以前大多是办证的，身份证、结婚证、工作...
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