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揭秘“中国时间银行”：以养老之名，行“庞氏骗局”
在调查过程中发现，在所谓“养老创新收益”背后实际却是一场规模巨大的“庞氏骗局”，其通常运作周期长达2～3个月，前期通过高息快回本的模式及各类包装出的资料洗脑群内受害者，后期再通过原始股销售等方式集中“收割”。...
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《对话麦道夫》：首次揭秘史上最大的庞氏骗局
2008年12月11日上午，纽约知名律师艾克·索尔金正在华盛顿特区一所幼儿园里看着孙女玩耍。上午9点半左右，他的手机响了。打来电话的是他的一位客户——伯尼·麦道夫，后者开口说道：“我被联邦调查局抓了，现在正铐在他们总部的椅子上，我需要你的帮助。”索尔金后来回忆道：“11号早上打电话给我之前，麦道夫已...
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忘掉庞氏骗局吧！看看技术投资
作者：Stanley Bing上周末我在加利福尼亚州北部参加一个聚会。这个聚会很不错。这些人是专业级的酒徒。他们年复一年、一周接一周的喝酒，不管是在什么季节。幸运的是，他们醉酒后都很欢乐，就像彼此的公司一样。他们一起经历了很多事情：结婚、离婚、育儿的成功和困境。尤其是在过去20来年里横扫他们的世界的...
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忘掉庞氏骗局吧！看看技术投资
作者：Stanley Bing上周末我在加利福尼亚州北部参加一个聚会。这个聚会很不错。这些人是专业级的酒徒。他们年复一年、一周接一周的喝酒，不管是在什么季节。幸运的是，他们醉酒后都很欢乐，就像彼此的公司一样。他们一起经历了很多事情：结婚、离婚、育儿的成功和困境。尤其是在过去20来年里横扫他们的世界的...
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社会保障体系是一场庞氏骗局？
一些评论员发现，马多夫丑闻和社会保障体系之间存在诱人的相似之处。本文旨在指出这种说法的错误所在。作者：Mitchell Zuckoff不可避免的是，随着伯纳德•马多夫（Bernard Madoff）所谓的欺诈行为被揭露，“庞氏骗局”一词再次出现在新闻中，众多愤怒的声音将开始谴责社会保障体系，用他们的...
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深圳一企业现“庞氏骗局”非法集资20亿，超18亿未兑付
在资本市场上，从来不缺“爆雷”的案例，但是打着私募的幌子，以投资为名，行非法集资之实的却也并不多见，而中金国瑞就是这样干的。这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。 2019年5月14日，秦鹏在内部会议上宣布产品清盘，不再募集资金以及正常兑付本金...
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金融巨骗麦道夫狱中去世！曾策划美国史上最大庞氏骗局
据14日报道称，美国史上最大庞氏骗局的主犯伯纳德·麦道夫在狱中死亡，据信为自然死亡。麦道夫策划了美国史上最大的投资诈骗案，被判服刑150年。...
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慈善机构：马多夫骗局的基石
一位庞氏骗局的专家表示，通过瞄准慈善机构，马多夫这位被指控的诈骗犯可以避开投资者突然或意外撤资之威胁。作者：Mitchell Zuckoff在伯纳德•马多夫（Bernard Madoff）丑闻中，最恼人的问题之一在于“他多年来如何得以逍遥法外？”答案可能有些出人意料且令人不安——因为一些损失最惨重的...
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麦道夫之死，留下了什么？
美国时间4月13日，历史上最大庞氏骗局制造者麦道夫在千夫所指中走完了82年的人生。麦道夫在金融市场犯下的罪状罄竹难书，死亡也未能为其罪孽划上句号。麦道夫从未得到过原谅：正义的人还在为故去的受害人呐喊，被麦道夫骗到家破人亡的受害人依旧与他不共戴天。世界最大的金融骗局骗局的设计：麦道夫精心设计了一个巨大...
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麦道夫的帮凶是否会受到制裁？
对于这起诈骗案的中间人网络，律师们有多种追究责任的渠道作者：TELIS DEMOS整天游荡在棕榈滩乡村俱乐部，并引荐自己的朋友到一个独享且似乎很安全的存钱之处——伯纳·麦道夫投资证券公司（Bernard L. Madoff Investment Securities）。能得到这样一份差事可真不错！而...
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