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瑞士信贷因未能阻止客户洗钱活动被裁定有罪
日前，瑞士第二大银行瑞士信贷（Credit Suisse）被瑞士联邦刑事法院（Federal Criminal Court）裁定有罪，原因是在一起涉及保加利亚贩毒团伙的历史案件中未能制止客户洗钱。瑞信随之成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。...
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瑞信成“有罪”银行，是否罪有应得？
瑞信被定罪大快人心。瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。6月27日，瑞士信贷银行被瑞士联邦刑事法院裁定有罪，原因是在一起涉及保加利亚贩毒团伙的历史案件中未能制止客户洗钱。据报道，该银行的一名前雇员在2004年至2008年间从一个保加利亚可卡因走私团伙那里收受了约1.46亿瑞士法...
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对加密货币交易所币安的打击终于来了，内幕曝光
币安创始人兼首席执行官赵长鹏（“CZ”）。图片来源：PIARAS Ó MÍDHEACH—SPORTSFILE/WEB SUMMIT/GETTY IMAGES美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）对币安提起了一项新的民事诉讼，指控这家加密货币...
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汇丰银行应对洗钱调查
按照监管规定，在美银行对跨境转账必须实行严格审核，而汇丰银行在美国境内的两家支行因违反此项规定，已收到联邦储备委员会（Federal Reserve）与货币管理局（Office of the Comptroller of the Currency）共同发布的停止令（cease-and-desist ...
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《财富》书签：《鲁莽有罪》
每次举国危机过后出现的历史叙事总是充斥着批判之辞，同时不乏教训总结。但是这种叙事取材于大众媒体的揣测，充其量只能算是历史的初稿，它们往往只描述了事实真相的表面——甚至歪曲了真相。2008年的金融危机便是其中的一个例子。《鲁莽有罪》的作者格瑞琛•摩根森是《纽约时报》（New York Times）的财...
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《财富》书签：《鲁莽有罪》
每次举国危机过后出现的历史叙事总是充斥着批判之辞，同时不乏教训总结。但是这种叙事取材于大众媒体的揣测，充其量只能算是历史的初稿，它们往往只描述了事实真相的表面——甚至歪曲了真相。2008年的金融危机便是其中的一个例子。《鲁莽有罪》的作者格瑞琛•摩根森是《纽约时报》（New York Times）的财...
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伪造开支──被判有罪
在困难时期，雇员们变得比以往更沉湎于掌握“自肥”的艺术。作者：马修•博伊尔 (Matthew Boyle)假如你最近坐过飞机，你可能已经注意到，经济舱的乘客里发生了一些细微的变化。越来越多的携带着手提电脑的商人出现在尖叫的婴儿、被晒得黝黑的度假者、还有那些像往常一样挤入这狭小空间的形形色色的人们中间...
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如何阻止埃博拉？
《财富》（中文版）-- 当今年夏天传来消息说，在利比里亚的美国医疗传教士肯特·布兰特利（Kent Brantly）博士和南希·赖特博尔（Nancy Writebol）感染了致命的埃博拉病毒（Ebola），很少有人认为他们会活下来。至于能预见到烟草—一种与至少占美国五分之一死亡人数相关的作物—居然发...
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中国式洗钱
2012年12月10日，美国证券交易委员会（SEC）对曾帮助22家中国公司通过反向收购、实现在美借壳上市的周华康（华纳国际投资集团负责人——译注）提起了诉讼。其中一家公司汉广厦房地产（China HGS Real Estate）按周华康设计的方案在纳斯达克（Nasdaq）上市。一度因为股价低于1美元...
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如何阻止AIG发奖金
总统已要求政府律师找办法解决。有一条法律论据：它们不公正。作者：Roger Parloff每个人都想知道我们怎样才能阻止美国国际集团（AIG）向其金融产品部门——正是这个部门使得纳税人不得不斥资1700亿美元救助AIG——的雇员支付超过1.65亿美元的奖金，AIG宣称自己对此负有契约责任。总统奥巴马...
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