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美司法部对币安长达四年的调查因各部门之间的分歧始终无果
对币安及其CEO赵长鹏的任何行动，都将是对加密货币行业的巨大冲击。摄影：BEN MCSHANE —— SPORTSFILE FOR WEB SUMMIT经盖蒂图片社提供美国司法部在2018年启动对全球最大加密货币交易平台币安（Binance）的调查，但路透社周一引用四位匿名消息人士的话称，各部门之间...
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币安或将面对哪些调查？
全球最大的加密货币交易所。2017年，币安由赵长鹏创立于中国上海，但2017年9月起，中国政府下令禁止加密货币交易，币安便将服务器及总部迁移至日本。截至2022年7月，币安控制了全球一半以上的加密货币交易市场，当月处理的交易价值超过2万亿美元。币安创始人兼首席执行赵长鹏在中国出生，在加拿大接受教育，...
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美司法部对拜登启动调查
财联社1月13日电，美国司法部任命特别检察官调查拜登机密文件事件。美国总统拜登原私人办公室发现一批他担任副总统期间的机密文件，触发司法部审查。美国媒体11日报道，拜登的律师在另一处地点发现更多遗留机密文件。...
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美司法部长授权司法部调查“选举舞弊”
据美联社消息，美国司法部长巴尔授权司法部对“大量有关投票违规行为的指控”进行调查——尽管这些有关“选举舞弊”的指控缺乏证据。 此前美国总统特朗普的竞选团队表示，他们已提起诉讼，寻求阻止宾夕法尼亚州对上周的选举结果进行认证，声称该州存在各种投票违规行为——包括没有按照州法律的要求给予观察员足够的机会...
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加密货币再遭暴击集体大跌！币安面临美国司法部和国税局调查
据报道，世界上最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和美国国税局的调查，但目前币安尚未面临任何指控或罚款。相关报道公布之后，比特币，以太币、狗狗币等盘中快速跳水。...
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美国司法部反洗钱部门对币安首席执行官进行调查
美国司法部反洗钱部门继续对全球最大的加密货币交易平台币安进行调查。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出有关其发现的非法交易和招募美国客户的信息，币安CEO赵长鹏、其他12名高管以及合作伙伴关的相关信息也包括在内，知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。在去年年底的比特币东风之下...
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美国扩大对全球最大数字币交易所币安的调查
美国监管机构正在扩大对于全球最大数字币交易所——币安的调查范围，目光投向了可能的内幕交易和市场操纵。彭博报道称，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查币安及其员工是否通过利用公司客户获利，以及是否允许美国居民买卖与比特币和其他虚拟代币相关的衍生品。此前，美国司法部和国税局此前已对币安是否已成为洗...
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全球最大比特币交易所币安遭SEC调查
知情人士称，美国证券交易委员会（SEC）正在审查币安美国交易所与两家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd的关系，两家机构担任着币安美国交易所的做市商，且截至去年底，二者均由币安创始人兼首席执行官赵长鹏控股。根据SEC的要求，币安美国交易所需要提供有关这两家交易公司的具体...
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传特斯拉被美国司法部调查
5月8日，临开盘前不久，有媒体援引多名知情人士发布消息称，美国司法部的检察官正在调查特斯拉公司，是否在宣传Autopilot、FSD时误导消费者和投资者，从而构成证券或电信欺诈。...
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币安与美国司法部达成协议：赵长鹏认罪辞去CEO职务
据媒体周二报道，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。...
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