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美国政府要重拳打击洗钱，比特币大风险来了？

精选 2021-03-08 03:45 发现相似文章

新监管规则要求金融服务商记录并上交部分加密货币持有人身份及交易信息，该规则的意见咨询期截至三月底。上周，耶伦表示“不认为比特币可以成为广泛使用的交易机制”“往往用于非法融资”。...
拜登重拳打击马斯克、巴菲特、贝佐斯

精选 2021-07-01 09:30 发现相似文章

面对富人们的花式避税，美国总统拜登正计划重拳出击。在美国财政部发布的一份长达114页的提案中，拜登已经瞄准了最富0.1%人群用来避税的两种武器。其中一个靶子是朝代信托，另一个是故意设缺陷委托人信托。...
香港证监会：虚拟交易是“少设限”还是“高门槛”？

肖飒 2023-02-21 10:43 发现相似文章

2023年2月20日，香港证监会（以下简称“SFC”）就监管虚拟资产交易平台的建议，发布了《有关适用于获证券及期货事务监察委员会发牌的虚拟资产交易平台营运者的建议监管规定的咨询文件》（以下简称《咨询文件》）。此次《咨询文件》所为何来？通俗来讲，其实就是作为监管主体的SFC目前已经对虚拟资产交易监管有...
虚拟货币渐成洗钱利器

Cyrus Sanati 2012-12-20 11:23 发现相似文章

汇丰（HSBC）和渣打（Standard Chartered）退出洗钱业务的举动或许来得正是时候。在一些需要躲开监管视线、转移现金或洗钱的人们中间，一种网络虚拟货币——比特币（Bitcoin）似乎正在赢得青睐，日渐流行。如果你花点时间看看比特币的网络市场，就会发现比特币的用户从街头担心通胀的普通伊朗...
比特币面临分裂风险

David Z. Morris 2017-03-22 05:30 发现相似文章

上周五，几家大型加密货币交易平台联合发布声明，宣布了他们对于比特币可能出现分裂的处理决定。这种分裂被称作“硬分叉”（hard fork）。多年来，比特币领导者在这种货币的网络技术限制和对未来的愿景上争执不休，愈演愈烈，分裂的可能性也日益增大。上周五发布声明的包括大型门户网站BitStamp和Krak...
管控AI风险，美国政府出手

精选 2023-09-13 05:00 发现相似文章

当地时间9月12日，美国白宫发布声明称，当日，美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集人工智能（AI）行业高管，并宣布，Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和 Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险。...
阿联酋央行：新冠疫情增加洗钱风险

精选 2021-09-21 02:00 发现相似文章

阿联酋央行在周日发布的一份报告中表示，该行认为，新冠疫情带来的非法资金流动风险增加，包括洗钱和恐怖主义融资。该央行表示，所谓的“钱骡”（money mule）的数量有所增加，这些人将非法资金存入银行账户，然后提取或电汇到其他地方，并从他们的服务中收取佣金。在大多数情况下，这些账户属于非洲和亚洲的低收...
《财富》揭秘：美国政府囤积了多少比特币

Jeff John Roberts 2018-03-10 05:30 发现相似文章

去年7月，25岁的亚历山大·卡兹在泰国一家监狱自缢身亡，身后留下了堪比顶级毒贩的财物：别墅、兰博基尼、保时捷、列支敦士登和瑞士的银行账户。官方表示，卡兹是全球最大的毒品和武器黑市网站阿尔法湾（AlphaBay）的运营者。他还留下了另一样东西：装有价值数百万美元的比特币及其他虚拟货币的电子“钱包”。美...
朝鲜威胁核打击，韩国债务违约风险提高

Annalyn Kurtz 2017-04-17 05:30 发现相似文章

近日，朝鲜针对当前半岛局势作出强硬回应，称已准备好在受到美国挑衅时发动核打击。随着地缘政治风险日益紧张，上周二，各大金融市场也陷入了恐慌状态。随着对半岛火药桶彻底引爆的担忧愈演愈烈，位于半岛南端的韩国首当其冲地受到了影响。风险经理拉里•麦克唐纳德上周二在他的博客“The Bear Traps Rep...
比特币一个变化，全球更缺电了

Shawn Tully 2021-11-03 03:30 发现相似文章

今年早些时候，在经受长达数月的集中打击之后，全球最大的比特币（Bitcoin）矿工群体选择离开中国，而邻国哈萨克斯坦则成为了最受出走矿工青睐的目的地之一。根据剑桥大学（Cambridge University）估计，到8月，这个中亚国家在全球区块链行业算力（hashrate）的份额已经跃升至18.1...