NFT的隐蔽骗局：一小撮人牟取暴利
Marco Quiroz-Gutierrez
2022-02-13
NFT（非同质化代币）在2021年实现了突破式发展。但显然，骗子也在该领域大发横财。
区块链数据平台Chainalysis发布报告称， 2021年全年，110名NFT交易者通过 “清洗交易”，人为地抬高NFT的价格，总共从买家处牟取了890万美元的利益，而买家们则全然不觉。
当NFT持有者在自己的两个数字钱包之间进行NFT交易时，所交易的NFT价格会提高。这种在同一个人的不同数字钱包之间进行NFT提价交易的行为，就叫做清洗交易。其本质是将自己持有的NFT以比常规市场价更高的价格“出售”给自己。然后这些持有者就可以再将这些涨了价的NFT以虚高的价格卖给他人。虽然此种骗局在NFT领域刚出现不久，但总地来说，类似的骗局在金融圈并不是什么新鲜事。早在1936年，美国就已颁布法律禁止这种做法。
那么，为什么NFT领域会出现这种骗局呢？
报告称，因为NFT行业缺乏监管，而且许多交易所只要求链接到买家和卖家的加密货币钱包(而无需验明身份)。
但并不是所有进行清洗交易的人都能获利。该报告称，除了以上提到的110名交易者累计赚取了数百万美元以外，另外的152名交易者，从这一骗局中获得的利润甚至不足以支付 “油费”，即将NFT从一个钱包转移到另一个钱包，加密货币交易平台所收取的手续费。事实上，这152个账户共损失约41.6万美元。简而言之，只有少数几个持币大户通过清洗交易获得了可观的利润。
但清洗交易的笔数庞大，表明NFT市场目前应对非法行为的能力还远远不足。报告称，仅一名用户就执行了830次清洗交易，而且这还可能是低估了的数字。
该报告称，监管机构和NFT交易平台都还没有采取任何针对清洗交易的打击措施，因此其仍然是NFT市场的一个“值得关注的领域”。NFT市场2021年的交易总额超过440亿美元，出现了显著增长。（财富中文网）
NFT（非同质化代币）在2021年实现了突破式发展。但显然，骗子也在该领域大发横财。
区块链数据平台Chainalysis发布报告称， 2021年全年，110名NFT交易者通过 “清洗交易”，人为地抬高NFT的价格，总共从买家处牟取了890万美元的利益，而买家们则全然不觉。
当NFT持有者在自己的两个数字钱包之间进行NFT交易时，所交易的NFT价格会提高。这种在同一个人的不同数字钱包之间进行NFT提价交易的行为，就叫做清洗交易。其本质是将自己持有的NFT以比常规市场价更高的价格“出售”给自己。然后这些持有者就可以再将这些涨了价的NFT以虚高的价格卖给他人。虽然此种骗局在NFT领域刚出现不久，但总地来说，类似的骗局在金融圈并不是什么新鲜事。早在1936年，美国就已颁布法律禁止这种做法。
那么，为什么NFT领域会出现这种骗局呢？
报告称，因为NFT行业缺乏监管，而且许多交易所只要求链接到买家和卖家的加密货币钱包(而无需验明身份)。
但并不是所有进行清洗交易的人都能获利。该报告称，除了以上提到的110名交易者累计赚取了数百万美元以外，另外的152名交易者，从这一骗局中获得的利润甚至不足以支付 “油费”，即将NFT从一个钱包转移到另一个钱包，加密货币交易平台所收取的手续费。事实上，这152个账户共损失约41.6万美元。简而言之，只有少数几个持币大户通过清洗交易获得了可观的利润。
但清洗交易的笔数庞大，表明NFT市场目前应对非法行为的能力还远远不足。报告称，仅一名用户就执行了830次清洗交易，而且这还可能是低估了的数字。
该报告称，监管机构和NFT交易平台都还没有采取任何针对清洗交易的打击措施，因此其仍然是NFT市场的一个“值得关注的领域”。NFT市场2021年的交易总额超过440亿美元，出现了显著增长。（财富中文网）
NFTs had a breakout year in 2021, but apparently so did NFT scammers.
By artificially inflating the prices of their NFTs, or non-fungible tokens, through a process called “wash trading,” 110 NFT traders netted a combined $8.9 million in profits from unsuspecting buyers in 2021, according to a report by blockchain data platform Chainalysis.
Wash trading is the process of raising the price of an NFT when one person is selling it between two of his or her own digital wallets—they essentially “sell” to themselves at a higher price than the NFT would fetch in the regular marketplace. They are then able to sell to someone else at a falsely higher price. And although this scam is now happening with NFTs, it’s nothing new to finance in general—the first U.S. law barring the practice was passed in 1936.
So why is it happening with NFTs?
Because there is a lack of regulation in the NFT industry, and because many NFT exchanges only require buyers and sellers to connect their crypto wallets (and not identify themselves), according to the report.
But not all wash traders are profiting. Apart from the 110 users that cumulatively earned millions from the practice, the report also identified 152 users whose profits from the scam weren’t even enough to cover the “gas” fees charged by NFT trading platforms. Gas fees come from transferring an NFT from one wallet to another. In fact, those 152 accounts lost about $416,000 combined. In short, only a few big players are bringing in substantial profits from the practice.
But the sheer number of these wash trades, which Chainalysis said is likely an undercount, shows the vulnerability the NFT market has at the moment to illicit actors. One user alone executed 830 wash trades, according to the report.
In the absence of a crackdown by either regulators or NFT trading platforms, the number of wash trades continues to be an “area of concern” for the NFT market, according to the report, which has undergone significant growth in the past year: It surpassed $44 billion in transactions in 2021.
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